中成进出口股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、召开时间：

网络投票时间：2016年1月21日-1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月21日下午15:00-1月22日下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦808会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长刘学义先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

截至本次股东大会股权登记日2016年1月15日，公司股份总数为295,980,000股。

出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份135,589,024股，占公司有表决权股份总数的45.8102%。

其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的45.3585%；参加网络投票的股东4人，代表股份1,336,891股，占公司有表决权股份总数的0.4517%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

《关于增补公司董事候选人的议案》

同意135,566,124股，占出席会议股东所持股份的99.9831%；反对22,900股，占出席会议股东所持股份的0.0169%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持股份的0%；

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意1,313,991股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的98.2871%；反对22,900股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的1.7129% ；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：向淑芹、赵利娜

3、结论性意见：，本所律师认为，公司二〇一六年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、中成进出口股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

2、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二○一六年一月二十三日