此案例已入选《庭立方优秀案例库》，编号2023年13号

一、案件结果、亮点、焦点、封面语

罪名：掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）

结果：撤回案件、终止侦查

亮点：银行转账类常见犯罪；在移送检察机关审查起诉后，检察院和侦查机关均采纳律师意见，对Y某撤回案件，终止侦查（无罪）；

焦点：金额结算认定问题；上游犯罪事实和证据认定问题；社会危害性；帮信罪问题

封面语：Y某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关立案侦查并移送检察院审查起诉。团队首席律师徐权峰、王颖介入后迅速组织阅卷，详细分析、捕捉本案上游犯罪证据不足问题，撰写详细的证据分析报告，提交Y某的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的书面辩护意见。多次沟通后，检察院同意公安机关撤回案件，最终公安机关对Y某终止侦查（无罪）。

二、案情简介

2022年5、6月期间，犯罪嫌疑人Y某在W某（在逃）的介绍下，在明知他人利用信息网络实施犯罪活动的情况下，为获取非法利益，使用其名下的农业银行卡、光大银行卡、建设银行卡帮助他人操作非法转账，涉及的总流水43万余元，非法获利1800元。

侦查机关认为，犯罪嫌疑人Y某等人在明知他人利用其银行卡用于电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪的资金流转的情况下，仍将自己名下的银行卡提供给他人用于资金流转，协助他人进行转账操作，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

侦查终结后，将Y某移送检察院审查起诉。

三、办案过程

Y某被取保候审后，其来到安徽金亚太律师事务所，委托徐权峰律师团队徐权峰、王颖律师为Y某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪案进行辩护。

徐权峰、王颖律师接受委托后，迅速为Y某展开了以下工作：

1、及时多次与Y某沟通案情

徐权峰、王颖律师在接受委托后，第一时间向Y某了解案件相关情况，告知其享有的诉讼权利，对其进行法律辅导，疏导其焦虑情绪。案件承办过程中，徐权峰、王颖律师多次联系Y某告知涉案情况，及时反馈办案进度。

2、进行深度调研，形成大数据报告、证据分析报告等书面材料。

徐权峰、王颖律师在阅卷后，针对本案所涉罪名的法律规定，历年来地无罪、不起诉案例进行全面检索，并形成大数据报告。对阅卷中证据的问题进行详细分析，撰写《Y某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪案证据分析报告》，为提交《Y某的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪审查起诉阶段辩护意见》做准备。

3、组织团队成员讨论案件

在了解案情并大数据检索后，徐权峰、王颖律师迅速组织团队成员针对本案进行讨论，团队成员各抒己见，群策群力。

大家一致认为，Y某的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。最终形成了《Y某的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪审查起诉阶段辩护意见》。

4、与侦查、检察机关承办人多次、良性、坦诚沟通

为最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益，徐权峰、王颖律师及时向检察院提交《Y某的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪审查起诉阶段辩护意见》，同时提交《Y某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪案证据分析报告》与《Y某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪类案检索报告》。在书面辩护意见提交后，继续与侦查、检察机关就嫌疑人涉案情况进行了多次沟通。

五、办案结果

某检察院接受了辩护律师的意见，认为Y某犯罪情节显著轻微，危害不大，同意不起诉Y某，并将该案全案撤回至侦查机关。

2022年12月16日，侦查机关作出终止侦查决定书。

如果您遇到了刑事案件，不知道去哪里找靠谱的好律师，私信我【案件地区＋号码】，为您对接您当地的好律师。