萝北县非法集资案件 萝北诈骗88万

公诉机关黑龙江省萝北县人民检察院。

被告人李某云，别名李某龙，男，1988年2月24日出生，汉族，初中文化，无固定职业，现住辽宁省沈阳市浑**碧桂园莫奈小镇某某人家别墅区。

因非法吸收公众存款于2019年12月29日被萝北县公安局刑事拘留，2020年1月19日被萝北县人民检察院批准逮捕，次日由萝北县公安局执行，现羁押于鹤岗市看守所。

萝北县人民检察院指控被告人李某云犯集资诈骗罪，于2020年10月15日，向本院提起公诉。

本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。

萝北县人民检察院指派检察官出庭支持公诉，被告人李某云到庭参加诉讼。

现已审理终结。

萝北县人民检察院指控:2016年1月23日至2016年8月10日期间，被告人李某云未经国家相关部门许可，以做生意为名，以支付高额利息为诱饵，向社会非法集资。

经鉴定:被告人李某云共向73人非法集资1544万元，已返还149.19万元，造成实际损失1394.81万元。

李某云于2019年12月25日被公安机关在辽宁省沈阳市抓获，被告人李某云到案后自愿如实供述自己的罪行。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证被告人李某云犯集资诈骗罪的书证到案经过、沈阳铁西看守所羁押证明、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、认罪认罚具结书；集资参与人许某云、王某利等73人的陈述；被告人李某云的供述和辩解；黑龙江某联会计师事务所司法鉴定意见书、关于黑某联[2020]会司鉴字xx号鉴定意见书变更的情况说明；搜查笔录等证据。

公诉机关认为，被告人李某云以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条  之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人李某云认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条  的规定，可以从宽处理。

公诉机关提出有期徒刑十二年六个月，并处罚金的量刑建议。

被告人李某云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明:2016年1月23日至2016年8月10日期间，被告人李某云未经国家相关部门许可，以3分至5分不等的高额利息为诱饵，虚构、隐瞒资金用途，以口口相传的方式，擅自向社会非法集资。

经鉴定:被告人李某云共向73人非法集资1544万元，已返还149.19万元，造成实际损失1394.81万元。

李某云于2019年12月25日被公安机关在辽宁省沈阳市抓获，被告人李某云到案后自愿如实供述自己的罪行。

上述事实有经庭审质证、确认的书证、集资参与人陈述、被告人供述和辩解、鉴定文书、搜查笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人李某云以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，构成集资诈骗罪，应予依法惩处。

公诉机关的指控成立。

被告人李某云到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。

公诉机关的量刑建议适当。

依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条  、第五十二条  、第五十三条  、第六十四条  、第六十七条 第三款  、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条  之规定，判决如下:

一、被告人李某云犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元。

二、赃款一千三百九十四万八千一百元予以追缴，退赔集资参与人；在案扣押的涉案财物予以收缴，按比例返还集

资参与人，不足部分责令被告人李某云退赔。

二〇二〇年十一月二十五日

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑，并处没收财产。

以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既要考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大；个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。

以上文章由重庆智豪律师事务所编辑整理，如需转载请注明出处！

（重庆智豪律师事务所是重庆专注于刑事案件的律师事务所。）