金徽酒股份有限公司关于董事及高级管理人员变更的公告

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-043

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会董事的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事变更情况

公司董事张志刚先生、王栋先生向董事会申请辞去董事职务，自辞职报告递交董事会之日起生效。张志刚先生、王栋先生在公司担任董事职务期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司发展壮大作出了贡献，公司董事会对张志刚先生、王栋先生表示衷心感谢！

为保证公司法人治理结构的完整和公司经营的正常进行，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，中信兴业投资集团有限公司提名陈颖先生、甘肃亚特投资集团有限公司提名张小凤女士为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会提名委员会对陈颖先生、张小凤女士的任职资格进行了审核，公司于2019年8月23日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会董事的议案》，同意陈颖先生、张小凤女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、高级管理人员变更情况

公司收到张志刚先生、王栋先生、杜学义先生提交的书面辞职报告，分别申请辞去公司副总经理职务，辞职后张志刚先生继续担任公司总工程师，王栋先生、杜学义先生将在公司担任其他职务。张志刚先生、王栋先生、杜学义先生在公司担任副总经理职务期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司发展壮大作出了贡献，公司董事会对张志刚先生、王栋先生、杜学义先生表示衷心感谢！

为全面贯彻执行公司股东大会、董事会的各项决议，优化生产、经营、管理工作，促进各项业务更好发展，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《总经理工作细则》等公司制度的规定，总经理周志刚先生在广泛征求各方意见的基础上，提名聘任王宁先生、黄小东先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、独立董事意见

全体独立董事对董事及高级管理人员变更的议案分别发表了明确同意的意见，详见公司于2019年8月24日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司

监事会

2019年8月24日

附件：陈颖先生、张小凤女士、王宁先生、黄小东先生简历

附件：

1.陈颖先生简历

陈颖，男，1980年10月出生，中国国籍，研究生学历，现任中信兴业投资集团有限公司投资部总经理助理。

陈颖先生未直接或间接持有公司股票，为公司持股5%以上股东中信兴业投资集团有限公司投资部总经理助理，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，经查询中国执行信息公开网，陈颖先生不是失信被执行人。

2.张小凤女士简历

张小凤，女，1986年12月出生，中国国籍，本科学历，现任甘肃亚特投资集团有限公司总经理助理，甘肃亚特投资集团有限公司、甘肃金徽新科材料有限公司、徽县亚鑫房地产开发有限公司监事。

张小凤女士未直接或间接持有公司股票，为公司控股股东甘肃亚特投资集团有限公司监事、总经理助理，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，经查询中国执行信息公开网，张小凤女士不是失信被执行人。

3.王宁先生简历

王宁，男，1985年5月出生，本科学历。现任金徽酒股份有限公司总经理助理，金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒陇南销售有限公司、西藏金徽实业有限公司总经理，曾任金徽酒股份有限公司市场管理部经理、销售大区经理、柔和产品事业部总经理、金徽酒陇南销售有限公司副总经理。

王宁先生为徽县惠普投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，通过徽县惠普投资管理中心（有限合伙）、金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划合计间接持有公司241,284股股份，间接持股比例0.062%；王宁先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，经查询中国执行信息公开网，王宁先生不是失信被执行人。

4.黄小东先生简历

黄小东，男，1985年2月出生，大专学历。现任金徽酒股份有限公司总经理助理、徽县金徽酒环保科技有限公司总经理，曾任甘肃宝徽实业集团有限公司统计经理、甘肃成州锌业有限责任公司采购经理、甘肃亚特投资集团有限公司部门经理、甘肃金徽酒业集团有限责任公司部门经理、金徽酒股份有限公司供应部经理。

黄小东先生为徽县乾众投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，通过徽县乾众投资管理中心（有限合伙）、金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划合计间接持有公司231,641股股份，间接持股比例0.059%；黄小东先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，经查询中国执行信息公开网，黄小东先生不是失信被执行人。