中成进出口股份有限公司二〇一五年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、召开时间：

网络投票时间：2016年4月21日-4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日下午15:00-4月22日下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦808会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长刘学义先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

截至本次股东大会股权登记日2016年4月15日，公司股份总数为295,980,000股。

出席本次会议的股东及股东授权代表8人，代表股份134,895,924股，占公司有表决权股份总数的45.5760%。

其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的45.3585%；参加网络投票的股东7人，代表股份643,791股，占公司有表决权股份总数的0.2175%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、关于审议《董事会2015年工作报告》的议案；

同意134,676,624股，占出席会议股东所持股份的99.8374%；反对219,300股，占出席会议股东所持股份的0.1626%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持股份的0.0000%；

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意424,491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的65.9361％；反对219,300股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的34.0639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0000％。

表决结果：通过。

2、关于审议《监事会2015年度工作报告》的议案；

3、关于审议《2015年度报告及摘要》的议案；

4、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案；

5、关于审议《公司2016年度财务预算报告》的议案；

6、关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案；

7、关于审议《公司2016年度利润分配政策》的议案；

8、关于审议《公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况》的议案；

同意424,491股，占出席会议所有股东持有效表决股份的65.9361％；反对219,300股，占出席会议所有股东持有效表决股份的34.0639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东持有效表决股份的0.0000％。

关联股东中国成套设备进出口（集团）总公司(代表股份134,252,133股,占公司股份总数的45.3585%)对本次表决进行了回避。

表决结果：通过。

9、关于审议《续聘公司2016年度财务决算及内部控制审计机构》的议案；

10、关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责人经营业绩考核管理暂行办法》及废止《中成进出口股份有限公司负责人特别贡献奖管理暂行办法》的议案；

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：向淑芹、赵利娜

3、结论性意见：本所律师认为，中成进出口股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、中成进出口股份有限公司2015年度股东大会决议

2、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司2015年度股东大会有关事宜的法律意见书

特此公告。

中成进出口股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十三日