公告编号：2016-016
证券代码：833370 证券简称：运鹏股份 主办券商：同信证券
上海运鹏高科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
2.会议召开地点：上海市杨浦区翔殷路1088号凯迪金融大厦801-804室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢鲲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号：2016-016
(一)审议通过《关于公司出资设立控股子公司上海集储电子商务有限公司的议案》
1.议案内容
为了实现公司的战略规划，提高公司竞争力，开拓新的市场，增加公司收入，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，公司拟设立控股子公司，控股子公司名称为上海集储电子商务有限公司，注册资本为人民币100万元，公司出资额占注册资本的99%，公司董事长兼总经理卢鲲出资额占注册资本的1%。上述拟设立控股子公司的名称、营业场所、经营范围等以当地工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：
同意股数13,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因本次议案构成关联交易，关联股东卢鲲回避表决，回避表决共计6,300,000股。由其他非关联股东共计13,700,000股，对该议案进行表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海百悦律师事务所
律师姓名：李剑锋
公告编号：2016-016
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合我国《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)上海运鹏高科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
(二)法律意见书
上海运鹏高科技股份有限公司
董事会
2016年3月15日
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