盈峰环境科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.召开时间：

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日交易时间上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；

3.召开方式：现场表决与网络投票；

4.召集人：本公司董事会；

5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席的情况

1、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计15人, 代表股份1,576,033,255股，占上市公司总股份的49.8262％。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为8人，代表股份1,566,568,712股，占上市公司有效表决权股份总数49.5270％；通过网络投票出席会议的股东人数为7人，代表股份9,464,543股，占上市公司有效表决权股份总数0.2992％。

2、公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过 《公司2018 年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

2、审议通过《公司2018 年年度报告》及其摘要；

3、审议通过《公司2018 年度财务决算报告》；

4、审议通过《公司2018 年度利润分配方案》；

5、审议通过《关于2019 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》；

6、审议通过《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》；

总表决情况：

同意134,887,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9822％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生、中联重科股份有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于对子公司增加担保额度的议案》；

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；

9、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；

10、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》；

11、审议通过《关于增加票据池业务的议案》；

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：

同意1,576,013,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987％；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意134,891,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

13、审议通过《关于修改的议案》；

14、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

15、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

16、审议通过《关于修改的议案》；

17、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；

三、律师出具的法律意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2.律师姓名：徐春辉

3.结论性意见：盈峰环境2018年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2018年年度股东大会决议；

2.浙江天册律师事务所出具的关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董事会

2019年5月14日