郴州市金贵银业股份有限公司关于发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得湖南省国资委批复的公告

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-040

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南有色产业投资集团有限责任公司转来的湖南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于郴州市金贵银业股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（湘国资产权[2023]94号）。湖南省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意湖南有色产业投资集团有限责任公司及下属湖南黄金集团有限责任公司通过将所持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股份注入金贵银业并实施配套融资的方式，取得金贵银业的控制权。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取得公司股东大会批准，并取得相关备案、批准或核准后方可实施。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性，最终取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年5月22日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-041

郴州市金贵银业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

事项获得郴州市国资委批复的公告

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到郴州市发展投资集团有限公司转来的郴州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于金贵银业发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（郴国资[2023]38号）。郴州市人民政府国有资产监督管理委员会同意郴州市发展投资集团有限公司实际控制的郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股份并同时募集配套资金。

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-039

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年5月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知(延期后)》。2023年第一次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、 会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月24日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月24日上午9：15至2023年5月24日15：00的任意时间；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。 6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2023年5月15日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室

二、 会议审议事项：

（一）本次股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

（二）会议审议事项：

本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。上述审议事项披露如下：

以上事项经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年10月21日及2023年4月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》中的相关内容。

三、 提案编码注意事项

股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、现场会议登记方法

2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2023年5月17日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）会议联系人：袁志勇、袁剑

（2）联系电话：0735-2659812

（3）传真：0735-2659812

（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

（5）邮政编码：423000

（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号(金贵银业)

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十二次会议》

2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第九次会议》

3、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

4、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

3. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日上午9：15，结束时间为2023年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2023年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2023年 月 日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-038

郴州市金贵银业股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日在公司会议室召开第五届第三次职工暨工会会员代表大会，经与会职工代表审议，选举龙建军先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满。 龙建军先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

监事会

2023年5月22日

附件：监事候选人简历：

龙建军：男，中国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，本科学历，中级经济师， 1988年7月参加工作。1986年9月至1988年7月，在湖南省机械工业学校工业会计专业学习；1988年7月至1993年3月，在桂阳县经济委员会工作，曾任副科级秘书；1993年3月至1998年4月，在郴州玻璃集团有限公司工作，历任综合部副部长、企业管理部部长、人事部部长；1998年4月至2002年2月，任郴州晶阳酒店管理公司总经理，兼晶星宾馆总经理和晶阳大酒店总经理；2002年2月至2009年10月，任郴州玻璃集团有限公司董事、副总经理；2009年10月至2011年12月，任郴州玛瑙山矿破产清算组组长；2011年12月至2012年12月，在郴州市国投公司工作；2013年1月至2017年9月，任郴州市中小企业担保公司董事、总经理；2017年9月至2021年1月，在郴州市矿业投资有限公司工作；2021年1月至今，在郴州市金贵银业股份有限公司工作，任审计部部长。

龙建军先生未持有公司股份；与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龙建军先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。