龙广传媒第一届董事会第四次会议决议公告

公告编号：2015-008 证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：中信建投 黑龙江龙广传媒股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 黑龙江龙广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事 会第四次会议通知于 2016年 3月 14日以通讯方式送达全体董事。董 事会会议于 2016 年 3 月 23 日上午 10 点在公司会议室召开。会议由公司董事长董家骥先生主持，会议应到董事 5人，实到董事 5人。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于 2015年关联交易完成情况确认的议案》； 议案内容：为满足公司正常生产经营的需要，根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则及《公司章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2015年度与关联方发生了购买、接受劳务等多项日常关联交易。 2.审议通过了《预计 2016 年关联交易的议案》，并提请股东 公告编号：2015-008大会审议； 议案内容：为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对 2016 年度日常关联交易进行了预测，预计 2016 年度与控股股东及 关联方日常关联交易金额不超过 5210万元。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司董事会提议于2016年4月8日上午9点在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《黑龙江龙广传媒股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》特此公告。 黑龙江龙广传媒股份有限公司董事会 2016年 3月 24日