云南文山电力股份有限公司 关于调整公司经营班子部分成员的公告

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2021-24

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理骆东同志和公司副总经理王文玺同志的书面辞职报告。因工作变动原因，骆东同志提请辞去现任公司总经理职务，王文玺同志提请辞去现任副总经理职务。

根据工作需要，公司对经营班子部分成员的职务进行了调整。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事会议事规则》等有关规定，结合工作需要和公司实际，经公司董事会提名委员会对公司总经理候选人王燕祥同志和公司副总经理候选人王斌同志的任职资格和能力进行了审核和提名，推荐王燕祥同志任公司总经理，推荐王斌同志任公司副总经理，并提请公司董事会审议。

2021年6月11日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》，公司董事会同意骆东同志辞去公司总经理职务，同意王文玺同志辞去副总经理职务；同意聘任王燕祥同志担任公司总经理，同意聘任王斌同志担任公司副总经理。王燕祥同志和王斌同志简历见附件。

骆东同志自2018年1月担任公司总经理职务以来，勤勉尽责，公司主营业务较快增长，公司治理和基础管理水平进一步提升，为公司今后的改革发展奠定了良好基础。公司董事会对骆东同志为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！骆东同志辞去公司总经理职务后，将不在担任公司任何职务。

王文玺同志自2018年1月担任公司副总经理职务以来，勤勉尽责，认真落实公司股东会、董事会各项决议部署，为公司改革发展发挥了积极作用。公司董事会对王文玺同志为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！王文玺同志辞去公司副总经理职务后，将不在担任公司任何职务。

公司独立董事对公司调整经营班子部分成员事项发表了如下独立意见：

我们已充分了解公司总经理、副总经理候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。候选人符合上市公司高级管理人员任职资格等要求，不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次总经理、副总经理候选人的提名、推荐、提请公司董事会审议等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司第七届董事会第十一次会议《关于调整公司经营班子部分成员的议案》，同意本次公司总经理及副总经理的提名、推荐事项。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021年6月12日

附件1：王燕祥同志简历

王燕祥同志简历

王燕祥，男，汉族，1974年11月出生，云南陆良人，大学本科学历，学士学位，1996年7月参加工作，2010年1月加入中国共产党，高级工程师，现任云南电网有限责任公司安全监管部（应急指挥中心）副总经理。1992.09-1996.07 上海交通大学继电保护与自动远动技术专业学习；1996.07-2005.06 在云南省昆明供电局超高压供电分局马鞍山变电站、云南省昆明供电局超高压供电分局、云南省昆明供电局生产技术部工作（2004.11云南省昆明供电局更名为云南电网公司昆明供电局）；2005.06-2008.03 历任云南电网公司昆明供电局继电保护所副所长、主任工程师；2008.03-2013.06 任云南电网公司昆明供电局生产技术部副主任（正科级）；2013.06-2014.01 任云南电网公司昆明供电局生产设备管理部副主任；2014.01-2014.11 任云南电网公司昆明供电局东川分局分局长、党总支委员、书记（2014.09云南电网公司更名为云南电网有限责任公司）；2014.11-2016.07 任云南电网有限责任公司昆明东川供电局局长、党总支委员、书记；2016.07-2017.12 任云南电网有限责任公司昆明东川供电局党委委员、书记、局长；2017.12-2020.04 任云南电网有限责任公司安全监管部（应急指挥中心）副主任；2020.04至今 任云南电网有限责任公司安全监管部（应急指挥中心）副总经理。

附件2：王斌同志简历

王斌同志简历

王斌，男，汉族，1980年4月出生，云南江川人，大学本科学历，硕士学位，2003年7月参加工作，2013年11月加入中国共产党，高级工程师，现任玉溪供电局副总工程师、安全监管部（应急指挥中心）经理。1998.09-2003.07东北电力学院电力系统及其自动化专业学习；2003.07—2006.02 在玉溪供电局修试所保护班工作；2006.02-2007.09 任玉溪供电局修试所保护班副班长；2007.09-2009.10任玉溪供电局继电保护所保护二班班长；2009.10-2012.12 在玉溪供电局安全监察部工作；2012.12-2013.05 任玉溪供电局安全监察部副主任（2007.03–2012.12 武汉大学电气工程领域专业学习，获工程硕士学位）；2013.05-2014.06 任玉溪供电局安全监管部副主任；2014.06-2015.11 任玉溪供电局生产设备管理部副主任；2015.11-2017.09 任玉溪供电局红塔供电分局分局长、党支部副书记；2017.09-2018.06 历任玉溪供电局生产设备管理部主任、党支部书记；2018.06-2020.05 历任玉溪供电局副总工程师、生产技术部主任、信息中心主任、党支部书记、生产运营监控及配网管理中心主任、生技部党支部书记；2020.05-2020.11 历任玉溪供电局副总工程师、生产技术部经理、生产运营监控及配网管理中心经理、信息中心经理、生技部党支部书记；2020.11至今 任玉溪供电局副总工程师、安全监管部（应急指挥中心）经理。

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2021-25

云南文山电力股份有限公司

关于修订《公司章程》并制定

《累积投票制实施细则》的公告

根据《中华人民共和国公司法》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定，为充分反映中小股东意见，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行《公司章程》的有关条款进行修订，在董事、监事选举中积极推行累积投票制。同时，拟制定公司《累积投票制实施细则》，对累积投票制的具体实施方式及有关事项进行明确。

《公司章程》修订内容对照表：

除以上修订条款外，《公司章程》其它条款不变。本次《公司章程》修订及制定《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议批准。

证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2021-26

云南文山电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三)登记地点：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号。

六、 其他事项

（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（四）会议联系人：何雨凌

联系电话：0871-68177335

联系传真：0871-68177720

公司昆明办公地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号

邮编：650051

联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南文山电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2021-23

云南文山电力股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事11名，实到参加表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司部分董事的预案》；

本项预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》；

根据工作需要，公司董事会同意聘任王燕祥同志担任公司总经理职务；同意聘任王斌同志担任公司副总经理职务。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》（临2021-24）

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》并制定《累积投票制实施细则》的预案；

本项预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于修订<公司章程>并制定<累积投票制实施细则>的公告》（临2021-25）。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司《关联交易管理制度》的预案；

本项预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年6月28日在云南省昆明市召开2021年第一次临时股东大会。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-26）。