传销涉及什么犯罪

本月28日，石家庄市裕华区市场监督管理局根据群众举报，核查上海达尔威贸易有限公司涉嫌从事传销活动。从企查查上公示的信息看该公司业务只有一个TST庭秘密，因涉案金额较大，目前案件在进一步调查是否涉及利用金融机构转移或隐匿涉传销资金。

TST庭秘密官方微博29日凌晨发布声明称，感谢河北石家庄政府指导我司排查风险，目前公司运营一切正常，我司将积极配合相关部门工作。张庭和林瑞阳对该微博也进行的转发。

上海达尔威贸易有限公司业务信息

若上海达尔威贸易有限公司涉嫌传销属实，作为实际控制人的张庭和林瑞阳将面临什么样的刑罚呢？

首先，对于规模小、影响小的传销活动不追究刑事责任，只进行行政处罚。对组织者、领导者追究刑事责任的，必须达到组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的。我们平时听闻有些涉嫌加入传销组织的人员被警察带走，大多是行政处罚，具有教育引导的作用。

第二、并非涉及传销都属于犯罪，我国刑法只规定了【组织、领导传销活动罪】，也就是说只有传销活动的组织者和领导者才构成刑事犯罪。这是法无明文规定不为罪和刑法的谦抑性决定的。

第三，什么样的人员能被认定为传销活动的组织者和领导者呢？根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定：

1.在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；

2.在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；

3.在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；

4.曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；

以上五类人员可以被认定为传销活动的组织者和领导者，但是以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。

第四、【组织、领导传销活动罪】的表现形式：

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。最早期的传销没有实体产品或服务的销售，只是单纯拉人头，骗取入会费。后来由于受到政府强烈打击，慢慢转变形式，有部分实体产品的销售，但本质上依然是拉人头入会的形式，产品的价格普遍虚高。

第五，构成【组织、领导传销活动罪】将会面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

综上所述，若上海达尔威贸易有限公司涉嫌传销属实，其规模肯定超过30人以上和三级且影响范围大，公司内部主要人员可能面临五年以上有期徒刑和罚金。