辽宁省公安厅通报五起打击经济犯罪典型案例

东北新闻网、北斗融媒讯 7月26日，辽宁省政府新闻办召开新闻发布会，辽宁省公安厅介绍今年以来全省公安机关打击防范经济犯罪有关情况，并通报5起典型案例。

案例一

伪造挂车侧翻自燃骗保案

辽宁省公安机关经侦部门坚持立足维护保险领域市场秩序，强化警保联动，持续加大保险诈骗等犯罪线索研判力度，深挖扩线获取案件线索。2023年初，辽宁省公安厅经侦总队在工作中发现营口某运输公司所属运输车辆侧翻自燃的已结保险理赔案件存在大量可疑情况，涉嫌保险诈骗犯罪，并指导铁岭市公安局开展核查工作。

经查，2022年8月，营口某运输公司经理闫某与挂车驾驶员何某、苏某某为骗取保险理赔金，以伪造挂车侧翻后自燃的事故，骗取保险公司合计约60万元的车损险和货物险理赔金。2023年3月13日，铁岭市公安局成功将犯罪嫌疑人闫某、何某、苏某某一举抓获。到案后，3名犯罪嫌疑人对上述犯罪事实供认不讳，公安机关依法对相关犯罪嫌疑人进行刑事拘留。

案例二

大连“2.14”非法经营案件

2022年2月，大连市公安局在侦办某上市公司嫌疑人骗取外汇案件中，寻根溯源深挖出一个盘踞在大连30余年的特大倒汇、洗钱团伙。经查，该团伙人员众多，成分复杂，组织严密，手段隐蔽，交叉作案，在东北三省形成了庞大的地下钱庄集团，同时辐射全国涉案金额超百亿余元。该犯罪团伙成立多个境内空壳公司、注册大量离案公司，开立离岸账户，为逃避资金追踪，利用银行卡进行层层流转，向境内外转移资金，严重破坏了我国金融秩序。2023年2月，在辽宁省公安厅经侦总队指挥下，大连市公安局以与上市公司对敲的人民币、离岸公司账户为支点，对涉案资金延伸穿透，成功锁定过渡卡层级人员43人，确定团伙核心成员骨干16人，并会同上海、山东等9省市公安机关开展收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人59人，打掉窝点29个，查封账户156个，冻结资金2000余万元。

案例三

辽宁公安机关成功为自贸区挽回经济损失1000万元

2023年1月，辽宁省公安厅经侦总队会同辽宁省外汇管理局汇检查处工作发现，沈阳自贸区某公司涉嫌购买出口贸易数据骗取政府补贴的行为，并组织沈阳市公安机关开展深入核查工作。

经查，2021年5月，犯罪嫌疑人王某注册成立沈阳某公司，在没有真实开展进出口贸易的情况下，购买3000余笔电商平台的出口贸易数据，金额合计2.06亿美元，涉及多个国家、地区，其实际出口业务的海关贸易方式均申报为一般贸易，与其情况说明中所描述的跨境电商业务不符，涉嫌逃汇犯罪。2022年5月，王某以上述数据向沈阳市自贸区申请外贸专项财政补贴1000余万元。为此，公安机关及时将此情况通报有关部门，最终沈阳市自贸区做出对此笔补贴不予发放的决定，为国家直接挽回经济损失1000余万元。

案例四

葫芦岛“1.30”人力资源领域虚开发票案

葫芦岛市公安机关充分发挥公安、税务、检察机关三方案件会商机制效能，对相关部门移送线索开展深度研判，发现一个涉及辽宁、江西、江苏等多个省份专门从事人力资源、医疗器械领域虚开发票的犯罪团伙，遂成立“1.30专案”，开展立案侦查。

经查，2020年至2022年期间，犯罪嫌疑人曹某伙同侯某等人，为谋取非法利益，以辽宁某医疗器械有限公司、辽宁某人力资源有限公司等12户公司为载体，以虚构劳务支出、虚构成本采购，虚假支付合同款的方式，虚开人力资源服务费发票、虚开医疗器械普通发票冲抵公司大额利润，并按照价税合计收取一定比例开票费，共涉及辽宁、江苏、江西等5个省、市35户企业，价税合计10亿元。2023年3月27日，在辽宁省六部门开展的“雷霆1号”集中收网行动中，抓获犯罪嫌疑人19名，成功摧毁骗税犯罪团伙3个，端掉犯罪窝点8个，查扣涉案账簿、合同、手机、电脑、公章、增值税专用发票、报关单、税控盘、结汇单等大量涉案书证。

案例五

铁岭“3.10”涉农领域虚开骗税案

铁岭市公安局经侦支队通过对相关行政部门移送线索深度研判，发现一个以铁岭县某某工艺品有限公司等11家公司虚开、骗税犯罪团伙，遂成立“3.10”专案组，开展立案侦查。

经查，2019年以来，犯罪嫌疑人赵某、崔某、唐某等人，在辽宁沈阳、安徽阜阳、河南信阳等地批量成立11家工艺品公司，非法取得农产品进项发票后，采取一系列虚假手段逃避税务、海关部门监管，制造实际生产经营并实际出口货物的假象，通过“买单配票”“低值高报”的手段虚假出口，同时配以虚假结汇，大肆骗取出口退税，共涉及全国7个省10个市的25户企业，涉嫌骗取出口退税1100余万元，虚开增值税专用发票2亿余元。2023年5月15日，在辽宁省六部门开展的“雷霆2号”集中统一收网行动中，抓获犯罪嫌疑人9名，捣毁犯罪窝点2个，摧毁犯罪团伙2个，查扣涉案账簿、合同、手机、电脑、公章、增值税专用发票、报关单、税控盘、结汇单等大量涉案书证。