证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2022-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次年度股东大会还将听取《公司2021年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年4月21日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，详见公司2022年4月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年5月17日下午16:00 前送达，信函或邮件登记需附上上述1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或邮件注明联系人和联系电话，以便联系。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）现场登记时间：本公司股东可于2022年5月17日9:00-16:00 办理。
（三）现场登记地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司证券部。
六、 其他事项
（一）与会股东的交通费、食宿费及其他相关费用自理。
（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）与会联系方式。
联系地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8 号
联系人：梁秋鸿
联系电话：0792-3661111
邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2022年4月21日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西晨光新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605399 证券简称：晨光新材
江西晨光新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江西晨光新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：丁冰 主管会计工作负责人：陆建平 会计机构负责人：周凡
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江西晨光新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
母公司利润表
母公司现金流量表
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
江西晨光新材料股份有限公司
董事会
2022年4月21日
证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2022-013
江西晨光新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“公司”）于2022年4月11日以电子邮件方式发出第二届董事会第十二次会议通知，会议于2022年4月21日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发人民币5.00元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本为184,810,000股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币 92,405,000.00元。
公司拟以资本公积转增股本，每10股转增3股。截至2021年12月31日，公司总股本184,810,000股，本次转增后，公司总股本为240,253,000股。?
本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.21%。公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因是公司依托现有的循环生产体系，围绕功能性硅烷产业向上下游延伸，通过推进重点项目建设和技术改进，进一步优化和丰富公司产品结构，扩大功能性硅烷品种和产能，本年度资金投入力度将持续加强；同时随着公司经营规模的扩大，安全环保和节能降耗等方面的资金需求较大。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）。
（五） 审议通过《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七） 审议通过《关于<公司董事、高级管理人员2021年度薪酬>的议案》
公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况如下：
注：虞中奇和陆建平的薪酬为2021年度任职高级管理人员应发薪酬，不包括未任职期间应发薪酬。乔玉良已于2021年11月15日离任公司高级管理人员，仍从事公司销售相关工作。
独立董事已经对本议案中非独立董事和高级管理人员的薪酬发表明确同意的独立意见。
表决结果：
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长丁建峰先生2021年度的薪酬，董事长丁建峰先生和关联人丁冰先生回避表决。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事荆斌先生2021年度的薪酬。董事荆斌先生回避表决。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事丁冰先生2021年度的薪酬。董事丁冰先生和关联人丁建峰先生回避表决。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事徐国伟先生2021年度的薪酬。董事徐国伟先生回避表决。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事林爱梅女士2021年度的薪酬。独立董事林爱梅女士回避表决。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事熊进光先生2021年度的薪酬。独立董事熊进光先生回避表决。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事王建国先生2021年度的薪酬。独立董事王建国先生回避表决。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员乔玉良先生2021年度的薪酬。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员梁秋鸿先生2021年度的薪酬。关联人丁建峰先生和丁冰先生回避表决。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员虞中奇先生2021年度的薪酬。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员丁洁女士2021年度的薪酬，关联人丁建峰先生和丁冰先生回避表决。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员刘国华先生2021年度的薪酬。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员陆建平先生2021年度的薪酬。
独立董事对2021年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况发表了同意的独立意见。
本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为晨光新材2021年度募集资金存放和使用符合《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
会计师事务所鉴证意见：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为晨光新材董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，如实反映了晨光新材2021年度募集资金存放和使用情况。
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一） 审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
在2021年度审计过程中，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。
（十二） 审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三） 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-019）。
（十五）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2022-014
江西晨光新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以书面方式发出第二届监事会第十次会议通知，会议于2022年4月21日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
（三） 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
（四） 审议通过《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为，《2021年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。
（五） 审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过《关于<公司监事2021年度薪酬>的议案》
公司监事2021年度薪酬情况如下：
表决结果：
会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事会主席葛利伟先生2021年度的薪酬，监事会主席葛利伟先生回避表决。
会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事徐达理先生2021年度的薪酬，监事徐达理先生回避表决。
会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工代表监事孙志中先生2021年度的薪酬，职工代表监事孙志中先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于2021年度集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八） 审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
在2021年度审计过程中，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2022-017）。
（九） 审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
监事会认为，《2022年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。
（十） 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目调整履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会
2022年4月21日
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