爱迪科技:2015年年度股东大会决议公告

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江证券股份有限公司

武汉爱迪科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张振

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人，持有表决权的股份15,673,000股，占公司股份总数的97.96%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司董事会2015年度工作报告》

1.议案内容

《武汉爱迪科技股份有限公司董事会2015年度工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数15,673,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司监事会2015年度工作报告》

1.议案内容

《武汉爱迪科技股份有限公司监事会2015年度工作报告》

(三)审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2015年度报告及其摘要》

1.议案内容

议案内容详见2016年3月10日于全国股份转让系统指定披露平台上披露的《武汉爱迪科技股份有限公司2015年年度报告》(公告编号：2016-006)及《武汉爱迪科技股份有限公司2015年年度报告摘要》(公告编号：2016-007)。

(四)审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2015年度财务决算报告》1.议案内容

《武汉爱迪科技股份有限公司2015年度财务决算报告》

(五)审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2016年度财务预算报告》1.议案内容

《武汉爱迪科技股份有限公司2016年度财务预算报告》

(六)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年3月10日于全国股份转让系统指定披露平台上披露的《武汉爱迪科技股份有限公司关于预计2016年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2016-008)。

2.议案表决结果：

同意股数8,002,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司关联交易方武汉市武昌区昊佳副食店经营者张福林与公司控股股东张振是亲兄弟关系；公司关联交易方武汉瑞天科技开发有限公司是公司控股股东侯文杰和侯俊初妺妺出资设立的公司，故公司股东张振、侯文杰、侯俊初回避表决本议案。

回避股数7,671,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

48.94%。

(七)审议通过《关于授权武汉爱迪科技股份有限公司经营层负责办理公司2016年度银行贷款的相关事务的议案》

1.议案内容

为了提高公司融资效率，拟向公司股东大会申请授权公司经营层负责办理2016年度的银行贷款的相关事务，额度在1000万元以内。

(八)审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2015年度利润分配方案》1.议案内容

议案内容详见2016年3月18日于全国股份转让系统指定披露平台上披露的《武汉爱迪科技股份有限公司关于2015年度利润分配方案的公告》(公告编号：2016-013)。

(九)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容

为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关本次利润分配的相关事宜。

(十)审议通过《关于修改武汉爱迪科技股份有限公司章程的议案》1.议案内容

根据本次利润分配方案，公司章程将根据股东大会审议通过并实施完成后的结果进行相应的修改。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成(武汉)律师事务所

律师姓名：郭文婧、杨帆吴晓青

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司2015年年股东大会决议》；

(二)《北京大成(武汉)律师事务所关于武汉爱迪科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2016年4月1日

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