男朋友涉嫌诈骗罪，被刑事拘留了，怎么办？

有小伙伴问：

男朋友涉嫌诈骗罪，流水大概1900万，获利十来万。之前给他供银行卡的好几个卡主也被抓了，把所有的责任都推给他，而且他是被本地网上通缉的，大概通缉了四五个月现在才被抓到，警方现在给他定了诈骗罪，是初犯，已经被逮捕，这种案件算不算严重，大概会被判多久？

针对这种情况，从刑辩律师的角度，这个案子要做得特别好，工作量还是蛮大的。

01 前期调查和收集证据

就小伙伴提供的情况看，目前的证据对其男友不利，大概率是电信诈骗罪的主犯，但是否已经到了事实清楚、证据确实充分的程度？还不清楚，至少还要查清以下事实：

（1）造成被害人损失的实际数额是多少？流水1900万，造成被害人的实际损失是多少，还不清楚。就目前的情况看，应该是大大低于1900万的，具体数字需要进一步核实。

（2）其在诈骗中的地位和作用到底如何？是组织者、领导者、积极策划者？还是大股东、实控人等，需要进一步了解。弄清楚这些是判断其是主犯还是从犯的基础。

（3）他与提供银行卡的卡主之间是什么关系？小伙伴的男朋友是个人决定向他人收集银行卡还是与其他同案犯共同商讨，研究决定？提供银行卡的时候是如何约定的？比如提供多少张卡？用于何处？怎么使用？如何分配利益等等。这些对案件的定性和各参与者在整个案件中的地位和作用都起着至关重要的作用。

（4）提供银行卡的主卡把责任推向其男朋友的理由是什么？是否能站得住脚？有没有其他可能性？等等，所有这些都需要律师去调查清楚。做好这些只是律师辩护工作的基础工作，即辩护工作的第一步。

02 密集会见，全面掌握信息

律师要全面了解案件情况，调取证据，也要会见嫌疑人，通过客观证据与主观证据的对比分析，去粗取精，去伪存真，在不断清晰案件事实的过程中，思考可能的辩点。

“去粗取精，去伪存真”，这八个字看起来简单明了，做案子的过程中，却是极其艰辛的。

客观证据的调取非常困难，并不会所有人员都积极配合。收集的材料一定是杂乱无章，毫无秩序的，并且有很多无用的、虚假的材料，即使是真实的，有些可能因为理解偏差，材料的不完整等情况，加上嫌疑人在看守所中的心态不稳定，记忆有偏差，甚至基于种种考虑而隐瞒或者故意歪曲一些事实等，收集来的材料，需要安下心来，细细研读，反复推敲，仔细甄别。

03 综合研判，确定辩护策略

就这个案件看，虽说是诈骗，但是根据前期收集整理的材料，可能涉嫌三个罪名：

（1）诈骗罪。本案目前的定性是诈骗，大概率是电信网络诈骗，是目前司法机关打击的重点，如果定本罪，量刑就会很重。所以，要尽可能地由重罪往轻罪上辩护，最大限度地降低刑期。

（2）帮信罪。如果其男友朋友仅仅是按照其他主犯的要求去向特定的人收集银行卡，并将收集来的信用卡提供给诈骗的嫌疑人使用，自己只是领取工资，就可以考虑向帮信罪靠拢。

（3）掩饰隐瞒犯罪所得罪。如果小伙伴的男友虽然没有与诈骗犯罪主体进行联络，但是明知是犯罪所得，仍然为其提供方便进行隐瞒或者掩饰，就构成本罪。

具体采取什么辩护策略，选择哪个罪名进行辩护，需要结合调取到的证据情况，还需要与嫌疑人及家属进行全面沟通，确定辩护策略。

04 调取与量刑有关的证据

在确定辩护的罪名之后，还要结合案件以及嫌疑人及其家属的经济情况和退赔意愿，确定是否退赔，退赔多少，争取一个对嫌疑人来说能够接受的量刑幅度。

这里至少可以从以下方面争取：自首（本案嫌疑人如果是被抓捕归案的，就不构成自首）、立功、认罪认罚、退赔并达成谅解等。如果能拿到的优惠量刑都拿到了，那整体的刑期就会比较合理。

这里强调一点，实务中，有的家属为了拿到最低的量刑就积极退赃，这是没错的，但是，但是，但是，不能因为退赃而影响家庭的基本生活。如果退赃之后，生活都不能维持了，减轻处罚的意义何在？

还有一点，要跟律师讲明家庭的实际情况，表明愿意积极退赃的态度。然后律师可以跟司法机关深入沟通，把家庭的实际情况讲清楚，司法机关也会理解并与受害方进行沟通，尽可能双方都能接受的数字。

05 制作法律意见书

这是律师前期大量工作之后的核心，也是展示工作成果的时候，更是与司法机关沟通最重要的载体，没有优秀的法律意见书，就没有优秀的律师工作，也就很难有良好的辩护效果。

关于法律意见书的制作，每个律师有自己的风格，不过结合检察官和法官案件量过大的现实，想要起到作用，就要集中精力、突出重点，讲明核心观点，即为检察官和法官节省时间，也要说到点子上，让他一读就能被抓住，就能明白你的核心观点，并且要有说服力——这其实对律师提出了更高的要求。

当然也有很多律师习惯于长篇大论，各有策略，目的只有一个——拿到最轻最有利于嫌疑人的结果。能逮到老鼠的就是好猫。

06 与司法机关深入沟通

与司法机关的沟通是个技术活儿，很多律师说司法机关门难进、脸难看、话难说。

以前体制内的时候，我不认同，现在自己做律师，也有了体会，确实有这样的现实，那是不是就不沟通了？当然不是，更要沟通，只不过要考虑沟通的效率和质量，确保你提供的法律意见对司法官来说是有价值的，而不是无谓地浪费他们的时间——这也是对律师更高要求的表现。

比如在公安侦查阶段，如何与民警沟通才能更好地了解案情；审查起诉阶段，阅卷后，如何与检察官沟通，才能说服检察官，让他听进去律师的意见；审判阶段，如何与法官沟通，让他认为律师不是走过场，而是言之有物，认为律师的辩护意见有道理等等。沟通确实是个技术活儿，得用心感受和体会并及时应对。

综上，就本案，律师要做的工作很多，案件走向有各种可能性，到底如何，还需要结合案件本身来处理。

至于姑娘本人，为男朋友请个靠谱的律师是当务之急，后续就积极配合律师，把案子不断向前推进。

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*往期导读：《劳荣枝二审辩护词拆解》《从劳荣枝案，看控辩双方的思维和策略》、《刑辩实战——律师第一次会见应该怎么做（1）》……

*作者简介：程纪念(小猫），做过4年大学教师、某省检察院13年检察官，现在上海某律师事务所工作。擅长办理经济金融犯罪、职务犯罪、企业合规与风险防范、婚姻家事等案件，欢迎垂询，电话：180-5519-6136，微信同号。