证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-009
陕西北元化工集团股份有限公司
2021年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2021年12月31日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A股）361,111,112股，发行价格10.17元/股，共募集资金367,250.00万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为343,999.07万元。上述募集资金已于2020年10月14日到位，募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046号）。
2021年度，公司募集资金项目共使用募集资金2,434.72万元，截至2021年12月31日累计使用募集资金总计人民币63,430.97万元。2021年度募集资金实现收益9,387.97万元，其中：专户存款利息收入603.69万元、现金管理收益8,784.28万元。截至2021年12月31日累计实现收益9,730.55万元，其中：专户存款利息收入946.27万元、现金管理收益8,784.28万元。截至2021年12月31日募集资金项目尚未使用募集资金余额人民币290,298.65万元，其中：专户存款40,298.65万元、现金管理250,000.00万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东大会审议通过。根据该等规定，公司对募集资金实行专户存储，截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年10月16日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议截至目前均正常履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司实际使用募集资金人民币63,430.97万元，具体情况详见本公告附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年12月9日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金965.36万元。就该等募集资金置换事项，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2020）4603号），公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2020年12月11日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。
截至2020年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年9月29日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2021年9月30日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）、于2021年10月9日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-029）。
公司进行现金管理的产品情况如下：
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021年8月18日、2021年11月18日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更。就该等募集资金投资项目变更事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2021年8月19日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-023）。
截至2021年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本公告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》（希会审字(2022) 0695号），认为：公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的要求编制，如实反映了公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2022年4月20日
附表1
募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司 2021年度
币种：人民币 单位：万元
附表2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-017
陕西北元化工集团股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2022年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2022年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
（二）主要原材料价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
三、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司代码：601568 公司简称：北元集团
2022年04月
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以总股本3,611,111,112股为基数，2021年度向全体股东按照每股0.35元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利1,263,888,889.20元（含税）；拟以总股本3,611,111,112股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，共计转增361,111,112股，转增后公司总股本将增加至3,972,222,224股。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
1.聚氯乙烯行业
聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。在“双碳”战略目标背景下，国内聚氯乙烯行业由高速发展进入到高质量发展阶段，行业布局日趋合理，产品结构不断优化，安全管理和环保水平不断提高，行业整体盈利水平明显提升，创新驱动和绿色发展成为行业重要的发展方向。2021年，我国聚氯乙烯产能为2,712.5万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂139.5万吨），产能净增长48.5万吨（其中新增64.5万吨，退出16万吨），产量为2,130万吨，开工率79%，较2020年提高1个百分点。目前，国内聚氯乙烯总产能约占全球总产能45%以上，占比最大。同时，在由大至强的发展过程中，聚氯乙烯行业正朝着专用化、高端化和差异化方向发展。（数据来源：中国氯碱网）
2.烧碱行业
烧碱属于国民经济基础性化工原材料，广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领域。我国是世界烧碱产能最大的国家，约占全球总产能的45%。2021年国内疫情防控常态化，除局部地区受疫情影响灵活调整开工和能耗“双控”引起部分地区短时负荷降低外，其他时间装置开工负荷较足，开工率达到近年新高。受能耗“双控”政策影响，部分计划投建的烧碱项目因缺少能耗指标而未能投产，部分长期停车的老旧烧碱装置淘汰退出，导致烧碱新增产能增速放缓。2021年，我国烧碱总产能4,507.5万吨，产能净增长37.5万吨（其中新增109万吨，退出71.5万吨），烧碱产量为3,891万吨，全年行业开工负荷达到86%。（数据来源：中国氯碱网）
1.主要业务。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售。具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力。
2.经营模式。报告期内，公司经营模式无重大变化。报告期内，公司致力于一体化经营，以自备电厂为纽带，建设以PVC为核心“煤—电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链，有效降低了废弃物排放，资源在生产全过程得到高效利用。
（1）采购模式：公司对外采购主要包括原料、设备及辅助材料等，采购模式主要分为战略采购模式和招标、竞价及比价采购模式。根据采购品种、数量及金额等性质不同，采取不同的采购模式。
（2）销售模式：公司销售模式主要包括直销模式和经销模式。其中，聚氯乙烯产品终端客户较为分散，主要采取经销模式进行产品销售。液态烧碱对运输及储存条件要求较高，主要采取直销模式进行产品销售。公司在经销商客户日常管理、客户关系维护等方面相关内控制度健全并有效执行，公司拥有较为稳定的客户群体。
公司根据产品特性和目标市场，深化战略布局，拓展国内国际两大市场。聚氯乙烯产品覆盖国内华东、华南、华北等七大片区的20余个省区市，出口网络覆盖亚洲、非洲、南美洲区域的40余个国家或地区；烧碱产品在山西地区氧化铝行业占据引领地位。聚氯乙烯和烧碱产品品牌知名度、市场影响力日益凸显。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入1,315,376.83万元，较上年增长33.49%，实现归属于上市公司股东的净利润185,048.45万元，较上年增长9.87%。报告期内，公司生产聚氯乙烯128.99万吨，完成年度计划的103.19%；生产烧碱86.72万吨，完成年度计划的103.24%；生产水泥230.72万吨，完成年度计划的115.36%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-012
陕西北元化工集团股份有限公司
关于2022年技术改造项目计划的公告
2022年，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合国家“双控”“双碳”政策，围绕现有装置的安全稳定运行和绿色低碳发展，拟实施环保设施升级、自动化智能化提升、能源高效利用等15项技术改造项目。2022年4月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2022年技术改造项目计划的议案》，同意公司2022年开展环保设施升级、自动化智能化提升、能源高效利用等15项技术改造项目，估算总投资30,310万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、技术改造项目计划概述
（一）技术改造项目计划的基本情况
结合国家“双控”“双碳”政策，围绕现有装置的安全稳定运行和绿色低碳发展，公司制定了2022年技术改造项目计划，2022年公司及下属子公司拟实施环保设施升级、自动化智能化提升、能源高效利用等15项技术改造项目，估算总投资30,310万元。
（二）董事会审议情况
2022年4月19日，公司第二届董事会第八次会议以11票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年技术改造项目计划的议案》。
公司2022年技术改造项目计划项下的单项技术改造项目对应的投资金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在3,000万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在10,000万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次技术改造项目计划涉及的投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1. 陕西北元化工集团股份有限公司
统一社会信用代码：91610821748622598U
企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
法定代表人：刘国强
注册资本：3,611,111,112元
成立日期：2003年5月6日
经营范围：聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司
统一社会信用代码：91610821593347391B
企业性质：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
负责人：王奋中
成立日期：2012年5月9日
经营范围：聚氯乙烯、烧碱、次氯酸钠、盐酸、液氯、二氯乙烷生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3. 陕西北元化工集团股份有限公司热电分公司
统一社会信用代码：91610821MA70AWWC3H
企业性质：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
负责人：梁虎伟
成立日期：2019年4月25日
经营范围：电力、热力的生产、供应及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4. 陕西北元集团水泥有限公司
统一社会信用代码：91610821684784298E
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
法定代表人：王卫明
注册资本：810,000,000元
成立日期：2009年3月10日
经营范围：水泥、水泥熟料及脱硫剂的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5. 陕西北元集团锦源化工有限公司
统一社会信用代码：9161082175882664XH
企业性质：其他有限责任公司
住所：陕西省榆林市神木市瑶镇镇枣稍沟村
法定代表人：徐生智
注册资本：160,000,000元
成立日期：2004年4月7日
经营范围：铁合金、硅钙、碳化钙、包芯线、白灰、发电、兰炭、煤焦油、煤气生产销售；电力器材、电器、五金建材、煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、技术改造项目的基本情况
四、技术改造项目对上市公司的影响
公司2022年技术改造项目计划有利于公司进一步提升智能化水平，有效降低生产成本，实现能源高效利用，满足环保及“双控”“双碳”的需求，提高公司生产管理水平。公司2022年技术改造项目计划对2022年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据技术改造项目完成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。
五、报备文件
1.公司第二届董事会第八次会议决议。
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-014
陕西北元化工集团股份有限公司
关于建设5.95MW分布式光伏发电项目的
公告
重要内容提示：
● 投资标的名称：5.95MW分布式光伏发电项目
● 投资金额：估算总投资3,500万元
● 本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在3,000万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在10,000万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
● 光伏发电不是陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务，公司的主营业务不发生变化，公司仍主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。
● 特别风险提示：本项目存在项目进展风险、环境与社会风险等风险，具体详见本公告“五、对外投资的风险分析”。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
结合当前国家及地方相关政策，公司计划投资建设5.95MW分布式光伏发电项目，在厂前区、化工、热电和水泥区域装置的部分屋面及部分地面空地建设分布式光伏发电站，推动实现“碳达峰”“碳中和”目标。
（二）董事会审议情况
2022年4月19日，公司第二届董事会第八次会议以11票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建设5.95MW分布式光伏发电项目的议案》。
本次投资金额未达到《上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在3,000万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在10,000万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司
三、投资项目的基本情况
1.项目名称：5.95MW分布式光伏发电项目
2.项目选址：陕西省榆林市神木高新技术产业开发区，公司厂前区、化工分公司、热电分公司及下属子公司陕西北元集团水泥有限公司区域
3.项目内容：建设分布式光伏发电机组，装机容量为5.95MW。项目建成后所发电量均为公司自用。
4.项目投资：本项目估算总投资3,500万元，使用自有资金建设。
5.项目建设期：1年
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资有利于公司进一步推动实现“碳达峰”“碳中和”目标。本次投资对2022年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。
五、对外投资的风险分析
1.项目进展风险
在项目建设过程中，如因项目组织管理不当、设备与材料不能及时到位、施工力量紧张等因素有可能影响项目进度；如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化，则可能影响项目进度及项目效益。
针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。
2.环境与社会风险
本项目充分利用可再生能源，将大大减少对环境的污染，不会给环境造成影响。
公司将根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。
六、报备文件
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-016
陕西北元化工集团股份有限公司
2021年度主要经营数据公告
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2021年度主要经营数据披露如下：
一、2021年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
董事会
2022年4月20日
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-007
陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月19日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2022年4月2日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事8名，公司董事孙俊良先生和孙志忠先生因工作原因未能现场出席，已分别委托董事王凤君先生代为出席并行使表决权；公司董事吉秀峰先生因工作原因未能现场出席，已委托董事刘国强先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长刘国强先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
3. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
4. 审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》。
5. 审议通过了《关于公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
6. 审议通过了《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
7. 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司2021年度财务决算报告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
8. 审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
9. 审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司以总股本3,611,111,112股为基数，2021年度向全体股东按照每股0.35元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利1,263,888,889.20元（含税）。
同意公司以总股本3,611,111,112股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，共计转增361,111,112股，转增后公司总股本将增加至3,972,222,224股。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层办理注册资本增加等相关手续。
同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。
11. 审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬。
同意将本议案中的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
12. 审议通过了《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
13. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》
赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险评估报告》。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险评估报告》。
14. 审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司2022年度财务预算报告。
15. 审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。同意2022年度审计费用共145万元，其中年度财务报表审计费用110万元，年度内部控制审计费用35万元。
同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
16. 审议通过了《关于公司2022年度利润目标考核奖励的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司2022年度领导班子利润目标考核方案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
17. 审议通过了《关于设立数智管理中心的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司设立数智管理中心。
18. 审议通过了《关于公司2022年技术改造项目计划的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司2022年开展环保设施升级、自动化智能化提升、能源高效利用等15项技术改造项目，估算总投资30,310万元。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于2022年技术改造项目计划的公告》。
19. 审议通过了《关于公司2022年设备更新计划的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司2022年设备更新计划投资14,578.45万元。
20. 审议通过了《关于公司2022年基本建设项目投资计划的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司2022年基本建设项目计划投资281,971.30万元，包括12万吨/年甘氨酸项目计划投资77,521.30万元、募投项目配套建设产氯装置项目计划投资54,450万元和300MW光伏发电项目计划投资150,000万元。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
21. 审议通过了《关于实施300MW光伏发电项目的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司实施300MW光伏发电项目，项目估算投资150,000万元，资金来源为自有资金和银行贷款。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于建设300MW光伏发电项目的公告》。
22. 审议通过了《关于建设5.95MW分布式光伏发电项目的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司建设5.95MW分布式光伏发电项目，项目估算投资3,500万元，资金来源为自有资金。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于建设5.95MW分布式光伏发电项目的公告》。
23. 审议通过了《关于报废部分固定资产的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司报废固定资产175项，原值78,367,146.71元，已计提折旧38,803,212.15元，已提减值准备35,646,203.57元，净残值3,917,730.99元。
24. 审议通过了《关于公司在浦发银行开展综合授信业务的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司向浦发银行榆林分行申请综合授信人民币5亿元，期限1年，用于办理敞口银行承兑汇票业务。
25. 审议通过了《关于购置公务车辆的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司将现有的3辆大众辉昂公务车予以抵账，更换为3辆广汽传祺（7座）（排量/2.0T），合计86.94万元。
26. 审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意自董事会审议公司开展期货业务之日起12个月内，公司最高对10%的产能（对应市场价值约为9-10亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过2亿元人民币。同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货相关业务并签署相关法律文件。
27. 审议通过了《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司章程>的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司的经营范围变更为“聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、甘氨酸、氯化铵、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；氯乙酸的生产；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。该等变更后的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。
同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公司章程》修改完成后全权办理工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
28. 审议通过了《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）进行修订。修订后的《股东大会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月）》。
29. 审议通过了《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。修订后的《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则（2022年4月）》。
30. 审议通过了《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司财务会计管理办法>的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司财务会计管理办法》进行修订，自本次董事会审议通过之日起生效。
31. 审议通过了《关于制定<陕西北元化工集团股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司制定《陕西北元化工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》，自本次董事会审议通过之日起生效。
32. 审议通过了《关于制定<陕西北元化工集团股份有限公司董事会决议落实监督管理办法>等6项制度的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司制定《董事会决议落实监督管理办法》《董事会授权经理层管理办法》《董事评价管理办法》《董事长代表董事会定期报告工作制度》《董事选聘和管理制度》《总经理向董事会报告工作制度》等6项制度，自本次董事会审议通过之日起生效。
33. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司2021年度股东大会的议案》
赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意召开公司2021年度股东大会。2021年度股东大会的召开时间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。
版权声明：本站发布此文出于传递更多信息之目的，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件举报，一经查实，本站将立刻删除。
