广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年12月25日召开，大会选举产生了公司第三届董事会成员。第三届董事会由梁建华先生、万军先生、钟海辉先生、张俊先生、熊伟先生、卢伟东先生、王芳女士7名董事组成。

同日，第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于会前以书面形式发出。会议由梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

同意选举梁建华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

同意选举公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。各专门委员会组成如下：

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（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果: 同意7票；不同意0票；弃权0票

同意公司聘任万军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

同意公司聘任钟海辉先生、张俊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

同意公司聘任邹文女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。邹文女士任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

因公司战略发展的需要，公司拟聘任钟亮先生为全资子公司超讯股权投资管理(广州)有限公司（以下简称“投资管理公司”）执行董事兼总经理。从第三届董事会开始，钟亮先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书。钟亮先生亦将统筹公司投融资及并购事项，为公司发展继续贡献力量。公司对钟亮先生在任职董事、副总经理、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

同意公司聘任陈桂臣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

因公司战略发展的需要，公司拟聘任肖昌军先生为投资管理公司副总经理兼风控总监。从第三届董事会开始，肖昌军先生不再担任公司财务总监，公司对肖昌军先生在任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017年12月25日

附：董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员简历

1、梁建华，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师，广州市天河区第九届人大代表、常委。1992年至1995年任邮电部广州通信设备厂工程师；1995年至1998年任广东邮电技术研究院工程师；1998年至2007年5月任公司执行董事、总经理；2007年6月至2011年12月任公司首席执行官（CEO）、成都超讯科技发展有限公司董事长；2011年12月至2014年12月任公司董事长兼总经理；自2014年12月26日起任公司第二届董事会董事长，任期三年。

2、万军，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1987年至1990年任教于江西德安二中；1990年至2000年任九江地质基础工程有限公司副总经理；2000年至2008年任广东怡创通信技术有限公司副总裁；2008年至2011年任中惠熙元房地产集团有限公司董事长助理；2011年2月起任公司副总经理；2011年12月至2014年12月任公司第一届董事兼副总经理，自2014年12月26日起任公司第二届董事会董事、总经理，任期三年。

3、钟海辉，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算机工程师。1998年至今历任公司项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理、广西分公司总经理、总经理助理；2011年12月至2014年12月任公司第一届董事会董事；自2014年12月26日起任公司第二届董事会董事，任期三年；自2016年8月26日起任公司副总经理，任期至第二届董事会届满为止。

4、张俊，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中国移动通信集团广东有限公司市场部副总经理。

5、卢伟东，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1991年7月至2001年9月先后任中国石化集团广州石油化工总厂法律顾问室律师、副主任；2001年9月至2012年8月任广东信扬律师事务所合伙人、律师；2012年8月起至今任国信信扬律师事务所合伙人、律师。

6、熊伟，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年至2003年任广州羊城会计师事务所有限公司审计员；2004年至2006年任广东羊城会计师事务所有限公司项目经理、业务经理；2007年至2011年任立信羊城会计师事务所有限公司业务经理、高级经理；2012年至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、合伙人。

7、王芳，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，副教授。1999年至2000年任华夏证券公司研发部副研究员，2000年11月至2009年5月任北京国家会计学院教务部副研究员，2009年5月至2012年1月任北京国家会计学院研究生部副研究员，2012年1月至今任北京国家会计学院教研中心副研究员。自2014年12月26日起兼任公司第二届董事会独立董事，任期三年。

8、邹文，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年11月至今历任公司证券事务代表、证券投资部主管。

9、陈桂臣，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004年至2008年任广东易事特电源股份有限公司财务会计；2008年至2012年任广州市天珩通通信设备有限公司财务经理；2012年6月至今先后任公司财务部运营主管、财务部长。