干货：集资诈骗1000万，终判15年，重吗？

通过这个案例，我们一起来探讨：

1、集资诈骗罪的量刑依据

2、退赃退赔的款项能否交与律师，代为退赔

郑某伟等二审刑事判决书

北京市高级人民法院

刑事判决书

原公诉机关北京市人民检察院第一分院。

上诉人（原审被告人）李某健，男，29岁（1990年5月19日出生），汉族，出生地广东省高州市，初中文化，北京为多投资管理有限公司工作人员，户籍所在地广东省高州市；2013年10月22日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑十个月，同年11月21日刑满释放；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年12月29日被羁押，2018年2月2日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。

辩护人卿某国，广东某律师事务所律师。

上诉人（原审被告人）郑某伟，男，29岁（1990年4月17日出生），汉族，出生地广东省深圳市，高中文化，北京为多投资管理有限公司工作人员，户籍所在地广东省深圳市大鹏新区；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年12月29日被羁押，2018年2月2日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。

辩护人赵某，广东某律师事务所律师。

小编按：此二人为夫妻关系

北京市第一中级人民法院刑事判决书认定：

2017年4月至8月间，被告人李某健、郑某伟伙同刘光强、向浩、莫家东、周权（均另案处理）等人在北京市海淀区E世界财富中心C座1142室北京为多投资管理有限公司（以下简称北京为多公司）内，虚构投资广东茂名荔枝酒酒庄的事实，以给予高额回报为诱饵，并通过发传单、办酒会等方式向社会公开宣传，非法吸收集资参与人章某1、孙某1、张昆等166人资金共计人民币1000万余元（以下币种均为人民币）。所骗钱款大多被取现伙分。

一审法院认为，被告人李某健、郑某伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以高额利息为诱饵非法集资，其行为均已构成集资诈骗罪，数额特别巨大，依法均应予惩处。李某健曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。

据此，判决：

一、被告人李某健犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

二、被告人郑某伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元。

三、责令被告人李某健、郑某伟退赔违法所得，按比例发还集资参与人（附清单）。

李某健上诉提出：所有事情都是刘光强、陈伟城做的，其是公司的行政人员、管理人员，是四五号人物，要向刘光强、陈伟城和历任总经理汇报工作，原判对其量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。

李某健的辩护人的辩护意见为：李某健系董事长、总经理之下的管理人员，仅起一般管理作用，应认定为从犯；李某健有自首情节；其家人代其赔偿投资人部分损失，请求二审法院对李某健减轻处罚，判处5至8年有期徒刑。

郑某伟上诉提出：其仅参与了公司的前期筹备工作。8月份来京是游玩。原判对其量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。

郑某伟的辩护人的辩护意见为：郑某伟自动投案，并且当庭认罪；郑某伟在本案中作用不大，应认定为从犯；其家人代其赔偿投资人部分损失，请求二审法院对郑某伟减轻处罚，判处3至5年有期徒刑。

检察员的出庭意见为：原判定性准确；二审期间李某健、郑某伟提出了包括翻供理由在内的一些新的辩解，且部分提供的线索被查证属实，李某健、郑某伟在犯罪团伙中的地位需要进一步查清，退赔工作需要进一步理顺。建议二审法庭裁定撤销原判，发回重审。

在本院审理期间，

李某健的亲属代为赔偿投资人损失90万元，郑某伟的亲属代为赔偿投资人损失30万元。

上诉人李某健、郑某伟未向本院提交新的证据有：

关于李某健、郑某伟集资诈骗案与被害人代表协商经过的说明,卿爱国律师、周华（李某健之母亲、郑某伟之岳母）、投资人代表李静、郭某签字的《三方协议书》证明：由周华代李某健赔偿90万元，代郑某伟赔偿30万元，计120万元；钱款存放在卿爱国律师处。

对于辩护人宣读、出示的证据，李某健、郑某伟表示没有意见。检察员认为，亲属代为退赔的钱款120万元存放在辩护人卿爱国处，由卿爱国发还投资人，有裹挟法院的不良企图，案款发还工作应由法院来执行。

对于辩护人提交的证据，本院经审查认为，李某健、郑某伟的亲属自愿代为赔偿投资人损失，属于其亲属的真实意思表示，二上诉人在法庭上亦同意其亲属代为退赔。本院对证据证明的这部分内容予以确认。但证据中提出退赔款由辩护人代为保管并发还投资人一节，同意检察员当庭发表的质证意见，本院不予支持。

本院认为,上诉人李某健、郑某伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以高额利息为诱饵非法集资，其行为均已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，依法均应予惩处。李某健系累犯，依法应对其从重处罚。鉴于李某健、郑某伟有自动投案情节，二审期间亲属能代为赔偿投资人部分损失，可对李某健、郑某伟酌予从轻处罚。据此，根据李某健、郑某伟犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，

依照《中华人民共和国刑法》规定，判决如下：

一、维持北京市第一中级人民法院（2018）京01刑初105号刑事判决第三项。即：责令被告人李某健、郑某伟退赔违法所得，按比例发还集资参与人（附清单）。

二、撤销北京市第一中级人民法院（2018）京01刑初105号刑事判决第一项、第二项。即：被告人李某健犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人郑某伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元。

三、上诉人李某健犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2032年12月28日止；罚金限自本判决生效后十日内缴纳）

四、上诉人郑某伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2029年12月28日止。罚金限自本判决生效后十日内缴纳）

五、在案退赔款人民币一百二十万元并入北京市第一中级人民法院（2018）京01刑初105号刑事判决第三项执行。

本判决为终审判决。

好，咱们再回到开篇的两个问题。

第一个问题：关于集资诈骗罪的量刑。

小编觉得，集资诈骗罪的量刑，不仅仅考虑涉案的金额，更多的还会考虑对社会造成的影响。

此案集资诈骗罪的数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑。

再者，李某健、郑某伟在骗取投资人钱款后与其他同案犯即时分赃，非法占有目的明显；