超讯通信股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-092

超讯通信股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书邹文女士出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：殷长龙、余松竹

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

超讯通信股份有限公司

2019年12月25日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-093

超讯通信股份有限公司

关于中标候选人公示的公告

●本项目尚处于中标候选人公示阶段，公司能否取得《中标通知书》存在一定的不确定性。

●本项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

中国移动采购与招标网于2019年12月25日发布了《中国移动2020年至2021年通信设备安装工程施工服务集中采购（广东）项目_中标候选人公示》，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目的中标候选人之一。

一、公司中标项目概况

（一）项目名称：中国移动2020年至2021年通信设备安装工程施工服务集中采购（广东）项目

（二）项目服务内容：为中国移动通信集团广东有限公司（以下简称“广东移动”）及广东移动关联公司提供核心机房设备、传输设备、无线主设备和室外型WLAN（含天馈线）、电源配套设备的新建、改建、扩建等工程施工服务。

（三）时间范围：自协议签订之日起至2021年12月31日。在协议有效期内，如果广东移动没有公布有关协议施工服务的最新生效的集中采购结果，则协议到期后自动延续一年。

（四）中标情况：

中标标段：标段2

中标份额：7.03%

中标金额：2.23亿元（预估）

二、中标候选人公示内容

本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人是中国移动通信集团广东有限公司，公示截止时间为2019年12月30日。具体内容请查看中国移动采购与招标网（网址：

三、对公司业绩的影响

本项目中标后，其合同的履行将对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，有利于扩大公司在广东省的市场地位，对公司未来经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。

四、风险提示

（一）本项目尚处于中标候选人公示阶段，公司能否取得《中标通知书》存在一定的不确定性。

（二）本项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2019年12月25日