说案说法|合同诈骗罪的认定

说案说法|合同诈骗罪的认定

本期《说案说法》,西安高新区检察室特别邀请陕西启坤律师事务所罗育律师,针对合同诈骗罪的相关内容进行讲解。

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大家好,我是陕西启坤律师事务所律师罗育,目前主要从事民商事类诉讼及非诉讼业务。

说案说法|合同诈骗罪的认定

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案 情 回 放

罗育律师

问:您好,罗律师。现代经济生活中,合同作为经济交往的主要载体发挥着十分重要的作用。但有些人却铤而走险,利用合同之名行诈骗之实。你能结合具体案例,谈谈如何认定合同诈骗吗?

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好的。刘某成立了安康金地复垦开发有限公司(以下简称金地公司),法定代表人为其亲戚,刘某为实际经营人。2013年11月初,刘某挂靠陕西建元工程有限公司(以下简称建元公司)承接了城固县汉江右岸一段水利工程。后来,刘某未经建元公司的许可和授权,通过他人伪造了城固县汉江综合治理工程项目办公室、建元公司的印章、中标施工合同及建元公司授权委托书,将该工程转让给被害人王某,骗取被害人工程转让金200万元。此后,刘某又伪造了城固县水利局开具的100万元青苗补偿款收据,以转让该工程项目需要向水利局缴纳青苗补偿款为由,骗取被害人100万元。2014年1月,刘某为支付建元公司欠款,将上述工程转让给建元公司,并由后者进场施工。王某知道后向刘某讨要骗取的款项,刘某拒绝并称钱已花光。王某向公安机关报案。法院最终判决刘某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑九年,并处罚金5万元,责令向王某退赔赃款300万元。

法 理 分 析

罗育律师

按照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定,合同诈骗罪是指,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大以上的行为。本案中,刘某主观上以非法占有为目的,客观上伪造施工合同、收款收据、委托书、青苗补偿款收据等文件,虚构事实,隐瞒真相,骗得王某与其签订工程转让合同,骗得王某款项300万元,数额特别巨大,构成合同诈骗罪。

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问:刑法规定的合同诈骗罪的构成要件是什么呢?

客体要件。本罪侵犯的客体是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。

客观要件。本罪客观上表现为行为人在签订或履行合同过程中,虚构事实,隐瞒真相,骗取对方当事人数额较大的财物的行为。主要表现有以下几种: 1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同; 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保; 3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同; 4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿; 5、以其他方法骗取对方当事人财物。

主体要件。本罪的犯罪主体包括自然人和单位。司法实践中,应注意区分自然人合同诈骗与单位合同诈骗。个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企事业单位实施合同诈骗的,或者公司、企事业单位设立后,以实施合同诈骗犯罪为主要活动的,应认定为个人犯罪。

主观要件。本罪的主观方面表现为直接故意,具有非法占有他人财物的目的,间接故意和过失行为不构成本罪。

律 师 建 议

罗育律师

问:在社会经济交往越来越复杂的情况下,如何防范合同诈骗呢?

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根据国家工商局统计,我国合同履约率已由20世纪90年代的70%下降到目前的50%,在没有履行的合同中,相当一部分是利用合同进行诈骗。在新的经济形势下,合同诈骗也出现了一些新特点。

防范合同诈骗应在以下几个方面多加注意:

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1、核实对方人员、单位的真实性

对于首次交易的对象,应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。

2、多方收集信息

可利用各种社会关系,搜集不熟悉的交易对象的各种信息,着重获取对方经济实力、履约能力方面的信息。如果获取的信息与对方提供的情况有差别,就要在接触中多加防备,谨防受骗。

3、注意交易过程中的反常现象

不法分子常采取较为隐蔽的合同诈骗方法,这就需要在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。

4、充分重视法律专业人员的作用

订立合同是一件技术要求高、风险也很大的经营行为,应充分借助法律专业人员,如让律师参与合同的签订,或进行委托公证等,以避免和降低被骗风险。

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